{"id":1699,"date":"2025-06-25T11:43:27","date_gmt":"2025-06-25T11:43:27","guid":{"rendered":"https:\/\/iscmfoundation.org\/aml-richtlinie\/"},"modified":"2025-06-25T11:43:27","modified_gmt":"2025-06-25T11:43:27","slug":"aml-richtlinie","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/iscmfoundation.org\/de\/aml-richtlinie\/","title":{"rendered":"AML-Richtlinie"},"content":{"rendered":"

I. GELTUNGSBEREICH UND ANWENDBARKEIT<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. ISCM Foundation und seine verbundenen Unternehmen und Initiativen, nachfolgend ISCM Foundation genannt, verpflichten sich, ethische Gesch\u00e4ftspraktiken aufrechtzuerhalten, geltendes Recht einzuhalten und ihr eigenes Spenden-Website-Portal namens https:\/\/www.SimulationCentre.org zu nutzen, um illegale Finanzierungsaktivit\u00e4ten zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir diese Richtlinie zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche (\u201eAML-Richtlinie\u201c) erstellt und bitten Sie, diese sorgf\u00e4ltig zu lesen und zu befolgen. Diese Richtlinie erg\u00e4nzt Ihre Verpflichtungen gem\u00e4\u00df den geltenden Gesetzen zur Verhinderung der Geldw\u00e4sche und schm\u00e4lert diese Verpflichtungen in keiner Weise. Wir bitten Sie dringend, sich Ihrer Verpflichtungen gem\u00e4\u00df diesen geltenden Gesetzen bewusst zu sein. Die F\u00e4higkeit von ISCM Foundation, seine Verpflichtungen gem\u00e4\u00df geltendem Recht zu erf\u00fcllen, h\u00e4ngt von Ihrer Zusammenarbeit ab, und wir bitten Sie um Ihre Zusammenarbeit durch diese Richtlinie. <\/li>\n
  2. Um sicherzustellen, dass wir nicht in Transaktionen verwickelt sind, die bekannterma\u00dfen oder mutma\u00dflich der Geldw\u00e4sche dienen, werden die Nutzer des Portals SimulationCentre.org dringend gebeten, bei verd\u00e4chtigen Aktivit\u00e4ten unverz\u00fcglich die Regierungsbeh\u00f6rden zu kontaktieren, um alle erforderlichen Ma\u00dfnahmen zu erleichtern.<\/li>\n
  3. Diese Geldw\u00e4sche-Richtlinie gilt f\u00fcr alle Personen, die das Portal von ISCM Foundation nutzen und darauf zugreifen. Dies umfasst alle Spender, Beitragenden, Kampagnenf\u00fchrer und Personen, die unser Portal besuchen. Alle diese Personen werden zusammenfassend als \u201eNutzer\u201c oder \u201eBenutzer\u201c bezeichnet. <\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    II. WAS GELDW\u00c4SCHE UND VERD\u00c4CHTIGE TRANSAKTIONEN DARSTELLT <\/strong><\/p>\n

      \n
    1. \u201eGeldw\u00e4sche\u201c wird weitgehend als jede Handlung oder jeder Versuch (direkt oder indirekt und sogar durch Assoziation in einem Schritt einer Reihe von Transaktionen) verstanden, die Herkunft und den Besitz illegal erlangter Erl\u00f6se zu verschleiern oder zu verbergen, so dass es den Anschein hat, als stammten sie aus legitimen Quellen; wodurch Strafverfolgung, Verurteilung und Beschlagnahme solcher Erl\u00f6se vermieden werden. Terrororganisationen, Steuerhinterzieher, Schmuggler, Personen, die in Bestechung verwickelt sind, oder Personen, die Geld f\u00fcr illegale Aktivit\u00e4ten und\/oder auf illegale Weise erhalten, k\u00f6nnen Geld waschen. <\/li>\n
    2. Das Erkennen von Transaktionen, die Geldw\u00e4sche beinhalten, erfordert ein Bewusstsein f\u00fcr m\u00f6gliche verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten, die jederzeit auftreten k\u00f6nnen. Nachfolgend finden Sie eine indikative Liste von Handlungen, auf die Personen, die mit ISCM Foundation verbunden sind, achten sollten. Diese Liste ist nicht ersch\u00f6pfend, da nicht jeder Umstand vorhersehbar ist. Unabh\u00e4ngig davon, ob sie zusammen oder einzeln auftreten, beachten Sie bitte die folgenden Situationen, die Anzeichen f\u00fcr Geldw\u00e4scheaktivit\u00e4ten sein k\u00f6nnen: <\/li>\n<\/ol>\n

      (i) Nutzer, die z\u00f6gerlich vollst\u00e4ndige Informationen bereitstellen, oder solche, die unvollst\u00e4ndige, falsche oder verd\u00e4chtige Informationen bereitstellen und\/oder nicht bereit sind, die Identifikationsanforderungen von ISCM Foundation zu erf\u00fcllen;<\/p>\n

      (ii) Nutzer, die als Agenten oder Vertreter f\u00fcr andere Einzelpersonen oder Organisationen auftreten, sich aber weigern, vollst\u00e4ndige Informationen \u00fcber solche Einzelpersonen oder Organisationen bereitzustellen;<\/p>\n

      (iii) Jede Person, einschlie\u00dflich eines ISCM Foundation-Mitglieds oder eines seiner verbundenen Unternehmen und Initiativen, die Bedenken hat oder versucht, Meldepflichten zu umgehen oder sich weigert, erforderliche Aufzeichnungen zu f\u00fchren;<\/p>\n

      (iv) Zahlungen, die ausschlie\u00dflich in bar oder bargeld\u00e4hnlichen Mitteln (wie Zahlungsanweisungen, Reiseschecks, Internetw\u00e4hrungen oder Prepaid-Geldkarten) erfolgen;<\/p>\n

      (v) Spenden gro\u00dfer Betr\u00e4ge, die unangemessen oder inkonsistent mit normalen Spendenmustern erscheinen, ohne dass eine legitime Notwendigkeit f\u00fcr eine solche Spende besteht;<\/p>\n

      (vi) Anfragen f\u00fcr Zahlungen in nicht verwandte L\u00e4nder oder an Dritte;<\/p>\n

      (vii) Mehrere Teilzahlungen von verschiedenen Parteien im Namen eines einzelnen Nutzers und\/oder mehrere Teilzahlungen von verschiedenen Standorten;<\/p>\n

      (viii) Nutzer, die Zahlungen in einer Form leisten und dann R\u00fcckerstattungen in anderen Formen anfordern (z. B. Zahlungen per Kreditkarte leisten, aber R\u00fcckerstattungen in bar oder per \u00dcberweisung anfordern);<\/p>\n

      (ix) Nutzer, die Beitr\u00e4ge leisten, gefolgt von sofortigen Anfragen, die Gelder ohne verbundenen Zweck an Dritte oder Firmen zu \u00fcberweisen oder zu transferieren;<\/p>\n

      (x) Nutzer, die Spenden in bar oder per \u00dcberweisung an Dritte oder Firmen ohne verbundenen Zweck anfordern;<\/p>\n

      (xi) Aufnahme von Nutzern durch ISCM Foundation-Mitglieder auf der Grundlage unvollst\u00e4ndiger Informationen oder unter Versto\u00df gegen die Richtlinien von ISCM Foundation;<\/p>\n

      (xii) Annahme von Anreizen durch ein ISCM Foundation-Mitglied f\u00fcr den Versto\u00df gegen die Richtlinien von ISCM Foundation;<\/p>\n

      (xiii) Nutzer, die mit L\u00e4ndern und\/oder Personen verbunden sind, die von https:\/\/www.fatf-gafi.org und anderen internationalen Organisationen als nicht kooperativ im Kampf gegen Geldw\u00e4sche eingestuft wurden.<\/p>\n

      III. SCHRITTE ZUR GEW\u00c4HRLEISTUNG DER EINHALTUNG <\/strong><\/p>\n

        \n
      1. Einhaltung des geltenden Rechts: Nutzer m\u00fcssen jederzeit sicherstellen, dass sie das Portal ISCM Foundation ISCMtrust.org in \u00dcbereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen nutzen und\/oder darauf zugreifen. Nutzer, die zu Initiativen von ISCM Foundation beitragen oder spenden, sollten auch sicherstellen, dass keine Gelder, die f\u00fcr Beitr\u00e4ge oder Spenden an eine Initiative verwendet werden, aus illegalen Aktivit\u00e4ten stammen. Ebenso muss ISCM Foundation sicherstellen, dass solche gespendeten Gelder nicht f\u00fcr illegale Zwecke verwendet werden. <\/li>\n
      2. Meldung verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten: Nutzer m\u00fcssen unverz\u00fcglich verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten oder Warnsignale, auf die sie beim Zugriff oder der Nutzung des Portals von ISCM Foundation sto\u00dfen, den zust\u00e4ndigen Regierungsbeh\u00f6rden melden.<\/li>\n<\/ol>\n

        IV. MASSNAHMEN DER ISCM FOUNDATION <\/strong><\/p>\n

        Nach Kenntnisnahme verd\u00e4chtiger Transaktionen oder eines Versto\u00dfes gegen geltendes Recht oder diese Richtlinie kann ISCM Foundation einen oder mehrere der folgenden Schritte unternehmen:<\/p>\n

          \n
        1. Untersuchung des Vorfalls;<\/li>\n
        2. Meldung des Vorfalls direkt an die zust\u00e4ndige Regierungsbeh\u00f6rde;<\/li>\n
        3. Sperrung oder Verhinderung von Spendertransaktionen des Nutzers;<\/li>\n
        4. Andere Schritte\/Ma\u00dfnahmen, die ISCM Foundation f\u00fcr angemessen h\u00e4lt.<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

          V. FOLGEN VON VERST\u00d6SSEN GEGEN DIE AML-RICHTLINIE<\/strong><\/p>\n

          Nutzer stimmen zu, dass ISCM Foundation ein irreparabler Schaden entstehen w\u00fcrde, wenn eine der Bestimmungen dieser AML-Richtlinie nicht eingehalten wird. Dementsprechend stimmen die Nutzer zu, dass ISCM Foundation berechtigt ist, von den Nutzern Schadensersatz f\u00fcr die Verletzung dieser AML-Richtlinie zu fordern, zus\u00e4tzlich zu allen anderen Rechtsmitteln, auf die sie gesetzlich oder nach Billigkeit Anspruch haben. <\/p>\n

          VI. KEINE HAFTUNG <\/strong><\/p>\n

          Soweit nach geltendem Recht zul\u00e4ssig, haftet ISCM Foundation nicht f\u00fcr illegale Transaktionen, die auf seinem Portal stattfinden. ISCM Foundation haftet auch nicht f\u00fcr Folgen (monet\u00e4rer oder sonstiger Art), die den Stakeholdern einer Spendeninitiative oder anderen Nutzern entstehen, wenn es Ma\u00dfnahmen (nach eigenem Ermessen) gem\u00e4\u00df dieser Richtlinie und dem geltenden Recht ergreift. <\/p>\n

          VII. EINHALTUNG UND ZUSAMMENARBEIT <\/strong><\/p>\n

          Diese Richtlinie muss vom Nutzer zus\u00e4tzlich zu den lokalen Gesetzen eingehalten werden, die f\u00fcr die Nutzer in ihren Heimatl\u00e4ndern gelten. Nutzer stimmen zu, dass sie auf Anfrage von ISCM Foundation oder dessen Rechtsbeistand oder einer Regierungsbeh\u00f6rde uneingeschr\u00e4nkt mit ihnen bei jeder formellen oder informellen Anfrage, Untersuchung oder anderen Verfahren zusammenarbeiten werden. In dieser Hinsicht stimmen die Nutzer zu, dass sie unverz\u00fcglich alle Informationen oder Dokumente, die sie im Zusammenhang mit der Anfrage, Untersuchung oder rechtlichen Ma\u00dfnahme oder dem Verfahren besitzen, ohne Einspruch und auf eigene Kosten bereitstellen werden. <\/p>\n

          VIII. AUFBEWAHRUNG UND OFFENLEGUNG VON AUFZEICHNUNGEN <\/strong><\/p>\n

          Um uns bei der Einhaltung des geltenden Rechts zu unterst\u00fctzen, erfassen und speichern wir Nutzerinformationen auf unserem Portal. Eine detaillierte Liste der gesammelten Informationen finden Sie unter https:\/\/www.ISCMtrust.org in unserer Datenschutzrichtlinie. ISCM Foundation beh\u00e4lt sich hiermit das Recht vor, Aufzeichnungen \u00fcber die Spenden seiner Nutzer und die von ihnen get\u00e4tigten Transaktionen so lange aufzubewahren, wie dies nach geltendem Recht erforderlich ist. ISCM Foundation beh\u00e4lt sich au\u00dferdem das Recht vor, diese Informationen den Regierungsbeh\u00f6rden im Falle einer von ihnen eingeleiteten Anfrage, Untersuchung oder anderer Verfahren offenzulegen. <\/p>\n

          IX. TREU UND GLAUBEN <\/strong><\/p>\n

          Keine Richtlinie, kein Gesetz und kein Verhaltenskodex kann jede Situation vorhersehen, und ISCM Foundation verl\u00e4sst sich auf den guten Glauben seiner Nutzer, Bedenken oder \u201eWarnsignale\u201c, die in dieser AML-Richtlinie vorgesehen sind, unverz\u00fcglich den Regierungsbeh\u00f6rden zu melden. ISCM Foundation geht davon aus, dass alle Informationen (einschlie\u00dflich Dokumente im Zusammenhang mit den Transaktionen seiner Nutzer) wahr und genau sind, und die Nutzer versichern ISCM Foundation dies durch die Nutzung der Dienste von ISCM Foundation. <\/p>\n

          X. \u00c4NDERUNG<\/strong><\/p>\n

          ISCM Foundation beh\u00e4lt sich das Recht vor, diese AML-Richtlinie jederzeit zu \u00e4ndern und zu erg\u00e4nzen. ISCM Foundation haftet weder gegen\u00fcber Nutzern noch gegen\u00fcber Dritten f\u00fcr \u00c4nderungen oder Erg\u00e4nzungen. Nutzern wird empfohlen, die AML-Richtlinie von Zeit zu Zeit zu \u00fcberpr\u00fcfen, um die aktuellste Version zu erhalten. Im Falle einer \u00c4nderung oder Erg\u00e4nzung der AML-Richtlinie stellt die fortgesetzte Nutzung des ISCM Foundation-Portals nach Benachrichtigung \u00fcber wesentliche \u00c4nderungen eine Annahme der ge\u00e4nderten oder erg\u00e4nzten Bedingungen dar. Wenn die \u00c4nderungen oder Erg\u00e4nzungen der AML-Richtlinie von transaktionsbeteiligten Nutzern nicht akzeptabel sind, besteht das einzige Rechtsmittel darin, die Nutzung des ISCM Foundation-Portals einzustellen. <\/p>\n

          XI. ANWENDBARES RECHT <\/strong><\/p>\n

          Alle Streitigkeiten oder Anspr\u00fcche, die in irgendeiner Weise mit dieser AML-Richtlinie zusammenh\u00e4ngen, unterliegen der ausschlie\u00dflichen Gerichtsbarkeit der Gerichte in Amsterdam, Niederlande. Die in Belgien geltenden Gesetze, ungeachtet der Grunds\u00e4tze des Kollisionsrechts, regeln diese AML-Richtlinie und alle Streitigkeiten, die sich aus dieser AML-Richtlinie zwischen ISCM Foundation und dem betreffenden Nutzer ergeben. <\/p>\n

          XII. FORTBESTAND <\/strong><\/p>\n

          Diese AML-Richtlinie bleibt auch nach Beendigung der Beziehung von ISCM Foundation zum betreffenden Nutzer in Kraft.<\/p>\n

          XIII. ANFRAGEN <\/strong><\/p>\n

          Sollten Sie Fragen haben oder Unterst\u00fctzung in Bezug auf diese Richtlinie ben\u00f6tigen, schreiben Sie uns bitte an info@ISCMfoundation.org. Die Informationen (einschlie\u00dflich Dokumente im Zusammenhang mit den Transaktionen seiner Nutzer) sind wahr und genau, und die Nutzer versichern ISCM Foundation dies durch die Nutzung der Dienste von ISCM Foundation.<\/p>\n

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          I. GELTUNGSBEREICH UND ANWENDBARKEIT ISCM Foundation und seine verbundenen Unternehmen und Initiativen, nachfolgend ISCM Foundation genannt, verpflichten sich, ethische Gesch\u00e4ftspraktiken aufrechtzuerhalten, geltendes Recht einzuhalten und ihr eigenes Spenden-Website-Portal namens https:\/\/www.SimulationCentre.org zu nutzen, um illegale Finanzierungsaktivit\u00e4ten zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir diese Richtlinie zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche (\u201eAML-Richtlinie\u201c) erstellt und bitten Sie, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"class_list":["post-1699","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/iscmfoundation.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1699","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/iscmfoundation.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/iscmfoundation.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iscmfoundation.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iscmfoundation.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1699"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/iscmfoundation.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1699\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/iscmfoundation.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1699"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}