I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- ISCM Foundation и ее филиалы и инициативы, именуемые ISCM Foundation, стремятся к обеспечению соблюдения этических норм ведения бизнеса, соблюдению применимого законодательства и использованию собственного портала для сбора средств https://www.SimulationCentre.org во избежание незаконной деятельности по финансированию. Для достижения этой цели мы подготовили настоящую Политику противодействия отмыванию денег (“Политика AML”) и просим вас внимательно прочитать и соблюдать ее. Эта политика дополняет ваши обязательства в соответствии с применимым законодательством о предотвращении отмывания денег и никоим образом не умаляет эти обязательства. Мы настоятельно призываем вас знать о своих обязательствах в соответствии с таким применимым законодательством. Способность ISCM Foundation выполнять свои обязательства в соответствии с применимым законодательством зависит от вашего сотрудничества, и мы просим вас о сотрудничестве посредством этой политики.
- Чтобы гарантировать, что мы не участвуем в каких-либо транзакциях, которые, как известно или подозревается, являются средствами отмывания денег, в случае обнаружения какой-либо подозрительной деятельности пользователям портала SimulationCentre.org настоятельно рекомендуется незамедлительно обращаться в государственные органы для содействия любым действиям, которые могут потребоваться.
- Настоящая политика противодействия отмыванию денег распространяется на всех лиц, использующих и получающих доступ к порталу ISCM Foundation. Сюда входят все доноры, участники, организаторы кампаний и лица, посещающие наш портал. Все эти лица в совокупности именуются “Пользователи” или “пользователи”.
II. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
- “Отмывание денег” в основном понимается как любое действие или попытка (прямо или косвенно и даже посредством участия в одном из этапов серии транзакций) скрыть или замаскировать происхождение и право собственности на доходы, полученные незаконным путем, таким образом, чтобы казалось, что они получены из законных источников; тем самым избегая судебного преследования, осуждения и конфискации таких доходов. Террористические организации, лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, контрабандисты, лица, причастные к взяточничеству, или любые лица, получающие деньги за незаконную деятельность и/или незаконными средствами, могут отмывать деньги.
- Распознавание транзакций, связанных с отмыванием денег, требует осведомленности о возможной подозрительной деятельности, которая может возникнуть в любое время. Ниже приведен ориентировочный список действий, на которые следует обращать внимание лицам, связанным с ISCM Foundation. Этот список не является исчерпывающим, поскольку все обстоятельства невозможно предвидеть. Однако, независимо от того, появляются ли они вместе или по отдельности, пожалуйста, обратите внимание на следующие ситуации, которые могут быть признаками деятельности по отмыванию денег:
(i) Пользователи, которые неохотно предоставляют полную информацию, или те, которые предоставляют неполную, ложную или подозрительную информацию и/или не желают соблюдать требования ISCM Foundation к идентификации;
(ii) Пользователи, которые выступают в качестве агентов или представителей других лиц или организаций, но отказываются предоставить полную информацию о таких лицах или организациях;
(iii) Любое лицо, включая члена ISCM Foundation или его филиалов и инициатив, которое обеспокоено или стремится избежать каких-либо требований к отчетности или отказывается вести необходимую документацию;
(iv) Платежи, производимые только наличными или эквивалентами наличных средств (такими как денежные переводы, дорожные чеки, интернет-валюты или предоплаченные карты);
(v) Пожертвования крупных сумм, которые кажутся неуместными или несовместимыми с обычными моделями пожертвований, при отсутствии каких-либо законных требований для такого пожертвования;
(vi) Запросы на осуществление платежей в несвязанные страны или третьим лицам;
(vii) Многочисленные частичные платежи от различных сторон от имени одного пользователя и/или многочисленные частичные платежи из разных мест;
(viii) Пользователи, осуществляющие платежи в одной форме, а затем запрашивающие возврат средств в других формах (например, осуществляющие платежи кредитной картой, но запрашивающие возврат средств наличными или банковским переводом);
(ix) Пользователи, делающие взносы, за которыми следуют немедленные запросы на перевод средств третьей стороне или фирме без связанных целей;
(x) Пользователи, запрашивающие выплату пожертвований наличными или перевод их третьей стороне или фирме без связанных целей;
(xi) Привлечение пользователей членами ISCM Foundation на основе неполной информации или в нарушение политики ISCM Foundation;
(xii) Принятие стимулов членом ISCM Foundation за нарушение политики ISCM Foundation;
(xiii) Пользователи, связанные со странами и/или лицами, определенными как не сотрудничающие https://www.fatf-gafi.org и другими международными организациями по борьбе с отмыванием денег.
III. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ
- Соблюдение применимого законодательства: Пользователи должны всегда обеспечивать, чтобы они получали доступ и/или использовали портал ISCM Foundation ISCMtrust.org в соответствии со всем применимым законодательством. Пользователи, вносящие вклад или жертвующие на инициативы ISCM Foundation, также должны убедиться, что никакие средства, используемые для внесения вклада или пожертвования на инициативу, не происходят из какой-либо незаконной деятельности. Аналогичным образом, ISCM Foundation должен обеспечить, чтобы такие пожертвованные средства использовались для каких-либо незаконных целей.
- Сообщение о подозрительной деятельности: Пользователи должны без промедления сообщать в соответствующие государственные органы о любой подозрительной деятельности или тревожном сигнале, с которыми они могут столкнуться при доступе или использовании портала ISCM Foundation.
IV. ДЕЙСТВИЯ ФОНДА ISCM
Получив информацию о подозрительных транзакциях или любом нарушении применимого законодательства или настоящей политики, ISCM Foundation может предпринять один или несколько из следующих шагов:
- Расследование инцидента;
- Сообщение об инциденте непосредственно в соответствующий государственный орган;
- Приостановка или предотвращение транзакции(й) пожертвования пользователя;
- Другие шаги/действия, которые ISCM Foundation может счесть уместными.
V. ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИКИ AML
Пользователи соглашаются с тем, что ISCM Foundation будет нанесен непоправимый ущерб, если какие-либо положения настоящей Политики AML не будут соблюдены. Соответственно, пользователи соглашаются с тем, что ISCM Foundation имеет право требовать возмещения убытков от пользователей за нарушение настоящей Политики AML в дополнение к любому другому средству правовой защиты, на которое они имеют право по закону или по справедливости.
VI. ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В той степени, в которой это разрешено применимым законодательством, ISCM Foundation не несет ответственности в отношении каких-либо незаконных транзакций, которые происходят на его портале. ISCM Foundation также не несет ответственности за какие-либо последствия (денежные или иные), понесенные заинтересованными сторонами инициативы по сбору средств или другими пользователями, если он предпринимает действия (по своему усмотрению) в соответствии с настоящей политикой и применимым законодательством.
VII. СОБЛЮДЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО
Настоящая политика должна соблюдаться пользователем в дополнение к местным законам, применимым к пользователям в их домашних юрисдикциях. Пользователи соглашаются с тем, что по запросу ISCM Foundation или его юрисконсульта или любых государственных органов они будут в полной мере сотрудничать с ними в любом формальном или неформальном запросе, расследовании или других разбирательствах. В связи с этим пользователи соглашаются с тем, что они будут незамедлительно предоставлять всю информацию или документы, которые могут у них быть, относящиеся к запросу, расследованию или судебному иску или разбирательству, без каких-либо возражений и за свой счет.
VIII. ВЕДЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ЗАПИСЕЙ
Чтобы помочь нам соблюдать применимое законодательство, мы получаем и записываем информацию о пользователях на нашем портале. Для получения подробного списка собранной информации посетите https://www.ISCMtrust.org, чтобы получить доступ к нашей Политике конфиденциальности. ISCM Foundation настоящим оставляет за собой право вести учет, подтверждающий пожертвования своих пользователей и транзакции, осуществляемые ими, в течение срока, который может потребоваться в соответствии с применимым законодательством. ISCM Foundation также оставляет за собой право раскрывать эту информацию государственным органам в случае любого запроса, расследования или других разбирательств, инициированных ими.
IX. ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
Никакая политика, закон или кодекс поведения не могут предвидеть каждую ситуацию, и ISCM Foundation полагается на добросовестность своих пользователей в своевременном сообщении в государственные органы о любых проблемах или “тревожных сигналах”, предусмотренных настоящей Политикой AML. ISCM Foundation предполагает, что вся информация (включая документы, относящиеся к транзакциям ее пользователей) является правдивой и точной, и пользователи подтверждают это ISCM Foundation в силу использования услуг ISCM Foundation.
X. ПОПРАВКА
ISCM Foundation оставляет за собой право изменять и дополнять настоящую Политику AML в любое время. ISCM Foundation не несет ответственности перед какими-либо пользователями или третьими лицами за какие-либо изменения или дополнения. Пользователям рекомендуется время от времени просматривать Политику AML для получения самой последней версии. В случае изменения или дополнения Политики AML продолжение использования портала ISCM Foundation после уведомления о существенных изменениях будет означать принятие измененных или дополненных условий. Если изменения или дополнения к Политике AML неприемлемы для каких-либо совершающих транзакции пользователей, единственным средством правовой защиты будет прекращение использования портала ISCM Foundation.
XI. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Любой спор или претензия, каким-либо образом связанные с настоящей Политикой AML, подлежат исключительной юрисдикции судов Амстердама, Нидерланды. Законы, действующие в Бельгии, без учета принципов коллизионного права, будут регулировать настоящую Политику AML и любой спор, связанный с/возникающий из настоящей Политики AML, между ISCM Foundation и заинтересованным пользователем.
XII. ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ
Настоящая Политика AML остается в силе после прекращения отношений ISCM Foundation с заинтересованным пользователем.
XIII. ЗАПРОСЫ
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам требуется какая-либо помощь в отношении настоящей политики, пожалуйста, напишите нам по адресу info@ISCMfoundation.org ее пользователей) является правдивой и точной, и пользователи подтверждают это ISCM Foundation в силу использования услуг ISCM Foundation.
