I. PHẠM VI VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG
- ISCM Foundation và các chi nhánh cũng như sáng kiến của nó, được gọi là ISCM Foundation, cam kết đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh có đạo đức, tuân thủ luật pháp hiện hành và sử dụng cổng thông tin gây quỹ riêng của mình là https://www.SimulationCentre.org để tránh các hoạt động tài trợ bất hợp pháp. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã chuẩn bị Chính sách Chống Rửa Tiền này (“Chính sách AML”) và yêu cầu bạn đọc kỹ và tuân theo chính sách. Chính sách này bổ sung cho các nghĩa vụ của bạn theo luật pháp hiện hành về phòng chống rửa tiền và không làm giảm bất kỳ nghĩa vụ nào từ những luật đó. Chúng tôi khuyến khích bạn nhận thức về các nghĩa vụ của mình theo luật pháp hiện hành đó. Khả năng tuân thủ các nghĩa vụ của ISCM Foundation theo luật pháp hiện hành phụ thuộc vào sự hợp tác của bạn và chúng tôi mong muốn sự hợp tác của bạn thông qua chính sách này.
- Để đảm bảo rằng chúng tôi không liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được biết hoặc nghi ngờ là phương tiện rửa tiền, nếu phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào, người dùng cổng thông tin SimulationCentre.org được yêu cầu liên hệ ngay với cơ quan chính phủ để tạo điều kiện cho bất kỳ hành động nào có thể cần thiết.
- Chính sách chống rửa tiền này áp dụng cho tất cả những người sử dụng và truy cập cổng thông tin của ISCM Foundation. Điều này bao gồm tất cả các nhà tài trợ, người đóng góp, người vận động và những người truy cập cổng thông tin của chúng tôi. Tất cả những người này được gọi chung là “Người dùng” hoặc “người dùng”.
II. NHỮNG GÌ CẤU THÀNH RỬA TIỀN VÀ GIAO DỊCH ĐÁNG NGỜ
- “Rửa tiền” được hiểu rộng rãi là bất kỳ hành động hoặc nỗ lực nào (trực tiếp hoặc gián tiếp và thậm chí bằng cách liên kết trong một bước của một chuỗi giao dịch) nhằm che giấu hoặc ngụy trang nguồn gốc và quyền sở hữu của số tiền thu được bất hợp pháp, sao cho nó có vẻ như đã xuất phát từ các nguồn hợp pháp; do đó tránh bị truy tố, kết án và tịch thu số tiền đó. Các tổ chức khủng bố, người trốn thuế, người buôn lậu, những người liên quan đến hối lộ hoặc bất kỳ người nào nhận tiền từ các hoạt động bất hợp pháp và/hoặc thông qua các phương tiện bất hợp pháp có thể rửa tiền.
- Nhận biết các giao dịch liên quan đến rửa tiền đòi hỏi phải nhận thức về các hoạt động đáng ngờ có thể xảy ra, có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Dưới đây là danh sách chỉ dẫn về các hành động mà những người liên quan đến ISCM Foundation nên cẩn thận. Danh sách này không đầy đủ, vì không thể dự đoán được mọi tình huống. Tuy nhiên, bất kể xuất hiện cùng nhau hay riêng lẻ, vui lòng lưu ý các tình huống sau đây có thể là dấu hiệu của hoạt động rửa tiền:
(i) Người dùng miễn cưỡng cung cấp thông tin đầy đủ, hoặc những người cung cấp thông tin không đầy đủ, sai sự thật hoặc đáng ngờ và/hoặc không sẵn lòng tuân thủ các yêu cầu xác minh danh tính của ISCM Foundation;
(ii) Người dùng xuất hiện với tư cách là đại diện hoặc đại diện cho các cá nhân hoặc tổ chức khác, nhưng từ chối cung cấp thông tin đầy đủ về các cá nhân hoặc tổ chức đó;
(iii) Bất kỳ người nào, bao gồm cả thành viên của ISCM Foundation hoặc các chi nhánh và sáng kiến của nó, lo ngại về hoặc tìm cách tránh bất kỳ yêu cầu báo cáo nào hoặc từ chối duy trì hồ sơ bắt buộc;
(iv) Các khoản thanh toán chỉ được thực hiện bằng tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt (như lệnh chuyển tiền, séc du lịch, tiền tệ internet hoặc thẻ trả trước);
(v) Quyên góp số tiền lớn có vẻ không phù hợp hoặc không nhất quán với các mô hình quyên góp thông thường, khi không có yêu cầu hợp pháp nào cho việc quyên góp đó;
(vi) Yêu cầu thanh toán được thực hiện ở các quốc gia không liên quan hoặc cho bên thứ ba;
(vii) Nhiều khoản thanh toán một phần từ các bên khác nhau thay mặt cho một người dùng duy nhất và/hoặc nhiều khoản thanh toán một phần từ các địa điểm khác nhau;
(viii) Người dùng thực hiện thanh toán dưới một hình thức, sau đó yêu cầu hoàn tiền dưới các hình thức khác (ví dụ: thanh toán bằng thẻ tín dụng, nhưng yêu cầu hoàn tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng);
(ix) Người dùng thực hiện đóng góp, sau đó ngay lập tức yêu cầu chuyển tiền ra ngoài hoặc chuyển tiền cho bên thứ ba hoặc công ty, mà không có mục đích liên quan;
(x) Người dùng yêu cầu các khoản quyên góp được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên thứ ba hoặc công ty, mà không có mục đích liên quan;
(xi) Việc tiếp nhận người dùng của các thành viên ISCM Foundation dựa trên thông tin không đầy đủ hoặc vi phạm chính sách của ISCM Foundation;
(xii) Chấp nhận các ưu đãi của một thành viên ISCM Foundation để vi phạm chính sách của ISCM Foundation;
(xiii) Người dùng có liên quan đến các quốc gia và/hoặc cá nhân được xác định là không hợp tác bởi https://www.fatf-gafi.org và các tổ chức quốc tế khác chống rửa tiền.
III. CÁC BƯỚC ĐẢM BẢO TUÂN THỦ
- Tuân thủ Luật pháp Hiện hành: Người dùng phải, tại mọi thời điểm, đảm bảo rằng họ truy cập và/hoặc sử dụng cổng thông tin của ISCM Foundation ISCMtrust.org tuân thủ tất cả luật pháp hiện hành. Người dùng đóng góp hoặc quyên góp cho các sáng kiến của ISCM Foundation cũng nên đảm bảo rằng không có khoản tiền nào được sử dụng để đóng góp hoặc quyên góp cho một sáng kiến có nguồn gốc từ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Tương tự, ISCM Foundation phải đảm bảo rằng số tiền quyên góp đó không được sử dụng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.
- Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ: Người dùng phải, và không chậm trễ, báo cáo cho các cơ quan chính phủ liên quan về bất kỳ hoạt động đáng ngờ hoặc dấu hiệu cảnh báo nào mà họ có thể gặp phải khi truy cập hoặc sử dụng cổng thông tin của ISCM Foundation.
IV. HÀNH ĐỘNG CỦA ISCM FOUNDATION
Khi nhận được thông tin về các giao dịch đáng ngờ hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với luật pháp hiện hành hoặc chính sách này, ISCM Foundation có thể thực hiện một hoặc nhiều bước sau:
- Điều tra sự việc;
- Báo cáo sự việc trực tiếp cho cơ quan chính phủ thích hợp;
- Đình chỉ hoặc ngăn chặn người dùng thực hiện (các) giao dịch quyên góp;
- Các bước/hành động khác mà ISCM Foundation có thể cho là thích hợp.
V. HẬU QUẢ CỦA VIỆC VI PHẠM CHÍNH SÁCH AML
Người dùng đồng ý rằng thiệt hại không thể khắc phục sẽ xảy ra đối với ISCM Foundation nếu bất kỳ điều khoản nào của Chính sách AML này không được tuân thủ. Theo đó, người dùng đồng ý rằng ISCM Foundation có quyền yêu cầu bồi thường từ người dùng vì đã vi phạm Chính sách AML này ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà họ được quyền theo luật pháp hoặc công bằng.
VI. KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM
Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, ISCM Foundation sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch bất hợp pháp nào diễn ra trên cổng thông tin của mình. ISCM Foundation cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào (về tiền bạc hoặc khác) mà các bên liên quan của một sáng kiến gây quỹ hoặc người dùng khác phải chịu nếu nó thực hiện hành động (theo quyết định riêng của mình) theo chính sách này và luật pháp hiện hành.
VII. TUÂN THỦ VÀ HỢP TÁC
Chính sách này phải được người dùng tuân thủ ngoài các luật địa phương áp dụng cho người dùng tại khu vực pháp lý của họ. Người dùng đồng ý rằng khi được ISCM Foundation hoặc cố vấn pháp lý của nó hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ nào yêu cầu, họ sẽ hợp tác đầy đủ trong bất kỳ cuộc điều tra chính thức hoặc không chính thức, điều tra hoặc thủ tục tố tụng khác. Về vấn đề này, người dùng đồng ý rằng họ sẽ nhanh chóng cung cấp tất cả thông tin hoặc tài liệu mà họ có thể sở hữu liên quan đến cuộc điều tra, điều tra hoặc hành động pháp lý hoặc thủ tục tố tụng mà không có bất kỳ sự từ chối nào và bằng chi phí của chính họ.
VIII. DUY TRÌ VÀ TIẾT LỘ HỒ SƠ
Để giúp chúng tôi tuân thủ luật pháp hiện hành, chúng tôi thu thập và ghi lại thông tin người dùng trên cổng thông tin của mình. Để xem danh sách chi tiết các thông tin được thu thập, vui lòng truy cập https://www.ISCMtrust.org để xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi. ISCM Foundation theo đây bảo lưu quyền lưu giữ hồ sơ xác nhận các khoản đóng góp của người dùng và các giao dịch họ thực hiện trong thời gian cần thiết theo luật pháp hiện hành. ISCM Foundation cũng bảo lưu quyền tiết lộ thông tin này cho các cơ quan chính phủ trong trường hợp có bất kỳ cuộc điều tra, thẩm vấn hoặc thủ tục tố tụng nào khác do họ khởi xướng.
IX. THIỆN CHÍ
Không có chính sách, luật pháp hay quy tắc ứng xử nào có thể dự đoán được mọi tình huống, và ISCM Foundation dựa vào thiện chí của người dùng để nhanh chóng báo cáo bất kỳ mối quan ngại hoặc ‘dấu hiệu cảnh báo’ nào được dự kiến bởi Chính sách AML này cho các cơ quan chính phủ. ISCM Foundation giả định rằng tất cả thông tin (bao gồm cả các tài liệu liên quan đến giao dịch của người dùng) là đúng sự thật và chính xác, và người dùng cam đoan điều này với ISCM Foundation bằng cách sử dụng các dịch vụ của ISCM Foundation.
X. SỬA ĐỔI
ISCM Foundation bảo lưu quyền sửa đổi và bổ sung Chính sách AML này vào bất kỳ thời điểm nào. ISCM Foundation sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào. Người dùng được khuyến nghị xem xét Chính sách AML theo thời gian để cập nhật phiên bản mới nhất. Trong trường hợp có sửa đổi hoặc bổ sung đối với Chính sách AML, việc tiếp tục sử dụng cổng thông tin ISCM Foundation sau khi thông báo về những thay đổi quan trọng sẽ được coi là chấp nhận các điều khoản đã được sửa đổi hoặc bổ sung. Nếu các sửa đổi hoặc bổ sung đối với Chính sách AML không được chấp nhận bởi bất kỳ người dùng giao dịch nào, biện pháp khắc phục duy nhất sẽ là ngừng sử dụng cổng thông tin ISCM Foundation.
XI. LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính sách AML này đều thuộc thẩm quyền xét xử duy nhất của tòa án tại Amsterdam, Hà Lan. Luật pháp hiện hành tại Bỉ, không xét đến các nguyên tắc xung đột pháp luật, sẽ điều chỉnh Chính sách AML này và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến/phát sinh từ Chính sách AML này, giữa ISCM Foundation và người dùng liên quan.
XII. TỒN TẠI
Chính sách AML này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt mối quan hệ của ISCM Foundation với người dùng liên quan.
XIII. THẮC MẮC
Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ liên quan đến chính sách này, vui lòng viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ info@ISCMfoundation.org của người dùng) là đúng sự thật và chính xác, và người dùng cam đoan điều này với ISCM Foundation bằng cách sử dụng các dịch vụ của ISCM Foundation.
